Дэвид Эдвардс
АҚШ билігі алаяқтық инвестициялық схемалар арқылы американдық азаматтарды нысанаға алған Оңтүстік-Шығыс Азияда орналасқан алаяқтардан 6 миллион доллардан астам криптовалюта тәркілеген. АҚШ-тың Колумбия округі бойынша прокуратурасы 26 қыркүйекте жәбірленушілер заңды крипто-кәсіпорындарға инвестиция салып, миллиондаған ақшаны жоғалтып жатыр деп адастырғанын хабарлады.
ФБР ұрланған қаражатты блокчейн талдауы арқылы қадағалап, заңсыз цифрлық активтерде әлі 6 миллион доллардан асатын бірнеше әмияндарды анықтады. Stablecoin эмитенті Tether ұрланған қаражаттың тез қайтарылуына көмектесіп, алаяқтардың әмияндарын қатыру арқылы қалпына келтіруге көмектесті.
АҚШ адвокаты Мэттью Грейвс халықаралық алаяқтардан активтерді қайтару қиындықтарына тоқталып, олардың көпшілігі шетелде орналасқанын, бұл процесті қиындатып жатқанын атап өтті. Ол алаяқтардың құрбандарды криптовалютаға инвестиция саламыз деп ойлап, олардың қаражатын алаяқтық платформалар арқылы ұрлау үшін қалай қолданатынын атап өтті.
Жәбірленушілерге жиі танысу қолданбалары, инвестициялық топтар немесе тіпті қате жіберілген мәтіндік хабарламалар арқылы хабарласады. Сенімге ие болғаннан кейін, алаяқтар оларды заңды болып көрінетін жалған инвестициялық веб-сайттарға бағыттайды, көбінесе құрбандарды одан әрі тарту үшін қысқа мерзімді қайтарымды ұсынады. Дегенмен, депозитке салынған қаражат алаяқтар басқаратын әмияндарға жіберіледі.
ФБР қылмыстық іздестіру бөлімі директорының көмекшісі Чад Ярбро крипто-инвестициялық алаяқтық күн сайын мыңдаған американдықтарға әсер етіп, ауыр қаржылық шығындарға әкелетінін ескертті. 2023 жылғы жылдық есебінде ФБР-нің Интернеттегі қылмысқа шағымдану орталығы (IC3) хабарланған криптовалютадағы алаяқтықтың 71%-ы инвестициялық алаяқтыққа қатысты екенін, алаяқтар 3.9 миллиард доллардан астам долларды ұрлағанын анықтады.
