Томас Даниэлс
FTX Binance Holdings-ке және оның CZ деген атпен белгілі бұрынғы бас директоры Чанпэн Чжаоға қарсы сотқа шағым түсіріп, акцияларды сатып алу туралы даулы мәміле бойынша $1.76 млрд талап етті. FTX-тің Сэм Банкмен-Фрид 2021 жылдың шілдесінде. Bloomberg мәліметтері бойынша, мәміле Bankman-Fried-тің FTX халықаралық акцияларының шамамен 20% және АҚШ-тағы филиалдық үлестерінің 18.4% Binance-ке сатуын қамтыды, бұл негізінен FTX FTT токендері және Binance шығарған BUSD және BNB монеталары арқылы қаржыландырылады.
FTX заң тобы бұл транзакцияның алаяқтық болғанын алға тартып, FTX және оның аффилиирленген хедж-қоры, Alameda Research сол кезде «баланстағы дәрменсіз» болды деп санайды. Мүлік Банкмен-Фридтің бұл қаражатты аударуы бұрмаланған және қаржылық тұрақсыз болды, осылайша алаяқтық болды деп мәлімдейді.
Сонымен қатар, сот FTX оның қаржылық күйреуін күшейтті деп санайтын жаңылыстыратын твиттерді жариялағаны үшін CZ-ге бағытталған. FTX-тің заңды өтініші Чжаоның 2022 жылдың қараша айындағы нақты твиттерін көрсетеді, онда ол Binance-тің FTT токендерінде 529 миллион доллар сату ниетін жариялады. Бұл твит мүдделі трейдерлердің FTX-тен жаппай шығуына әкеліп соқты, бұл биржаның құлдырауын жеделдетті.
Binance бұл айыптауларға түсініктеме бермесе де, бұрынғы бас директор CZ қыркүйекте төрт айлық жазадан босатылғаннан бері криптовалюта кеңістігінде белсенді болды. Сонымен қатар, 25 жылдық федералдық жазасын өтеп жатқан Банкмен-Фрид сот үкіміне шағымдануда, оның заң тобы бастапқы үкім біржақты болды деп дәлелдеді.
Бұл сот процесі несие берушілерге қаражатты өтеу үшін әртүрлі бұрынғы инвесторлар мен аффилирленген тұлғаларға қарсы 23-тен астам сот ісін қозғаған FTX-тің сот процестерінің толқынын қосады. Талапкерлер қатарына SkyBridge Capital негізін қалаушы Энтони Скарамуччи, Crypto.com сандық актив биржасы және FWD.US сияқты саяси насихат топтары кіреді. Сонымен қатар, Alameda Research, FTX-тің әпкесі компаниясы Waves негізін қалаушы Саша Ивановты сотқа беріп, криптовалюталық активтерге 90 миллион доллар талап етті.
