Томас Даниэлс
Криптовалютамен байланысты киберқылмысқа қарсы шешуші қадамда Германия билігі eXch крипто биржасынан 34 миллион еуро (шамамен 38 миллион доллар) сандық активтерді тәркіледі. Платформа 1.5 жылдың ақпанында $2025 миллиард Bybit бұзу кезінде ұрланған қаражатты жылыстатуға көмектесті деген болжам бар. 9 мамырда Федералдық қылмыстық полиция басқармасы (BKA) және Франкфурт прокуратурасы жариялаған бұл операция Германия тарихындағы үшінші ірі крипто активтерін тәркілеу болып табылады.
Тәркіленген активтерге Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) және Dash (DASH) кіреді. Цифрлық активтерге қосымша, билік сегіз терабайттан астам деректерді қорғай отырып, eXch серверінің инфрақұрылымын жойды. Платформаның домені, сондай-ақ оның clearnet және darknet интерфейстері офлайн режиміне алынды.
2014 жылы негізі қаланған eXch ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) шараларын немесе Клиентіңізді білу (KYC) хаттамаларын қолданбай-ақ цифрлық активтерді айырбастауға мүмкіндік беретін криптовалютаны айырбастау қызметі ретінде жұмыс істеді. Бұл реттеуші олқылық оны заңсыз қаржы ағындары үшін тартымды жолға айналдырды. Тергеушілердің бағалауы бойынша, eXch шамамен 1.9 миллиард доллар транзакцияларды өңдеді, оның маңызды бөлігі қылмыстық әрекеттермен байланысты деп саналады.
Жуылған активтердің маңызды бөлігі шамамен 401,000 5,000 ETH ұрланған Bybit бұзудан туындады. Сарапшылар XNUMX XNUMX ETH eXch арқылы жіберілгенін және кейіннен Chainflip протоколы арқылы Bitcoin-ге айналдырылғанын хабарлады. Бұл кибершабуылдың артында Солтүстік Кореямен байланысты Лазарус тобы тұр деп күдіктенеді.
eXch сонымен қатар қосымша ірі крипто қылмыстарымен, соның ішінде Genesis кредиторларының қатысуымен $243 миллион ұрлаумен, FixedFloat эксплуатациясымен және кең таралған фишингтік алаяқтықпен байланысты болды. Blockchain зерттеушісі ZachXBT айтуынша, платформа күдікті мекенжайларды бұғаттау немесе тоқтату бұйрықтарын орындау туралы сұрауларды бірнеше рет елемеді.
1 мамырға дейін жұмысты тоқтату туралы хабарлағанына қарамастан, eXch белгілі серіктестерге API қызметтерін ұсынуды жалғастырды. Барлау фирмалары тіпті қоғамдық жабылғаннан кейін де жалғасып жатқан тізбектегі әрекеттерді, соның ішінде балаларға жыныстық зорлық-зомбылық көрсету материалдарымен (CSAM) байланысты транзакцияларды байқады.
Аға мемлекеттік прокурор Бенджамин Краузе анонимді крипто-айырбастау платформаларын жоюдың маңыздылығын атап өтіп, мұндай қызметтер киберқылмыс пен қаржылық алаяқтықтан алынған заңсыз қаражатты жасыруда маңызды рөл атқаратынын айтты.
Бұл мәжбүрлеу әрекеті крипто-қолданбалы ақшаны жылыстатумен күресу үшін халықаралық реттеуші күш-жігердегі маңызды қадамды білдіреді. Цифрлық активтер кеңірек қолданысқа ие болған сайын, реттеуші органдар криптовалюталық қаржылық жүйелердің заңдылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету үшін олардың тексеруін күшейтуде.
