Үндістан Ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа нұсқауларға сәйкес 28 криптовалюта субъектісін тіркеді

Қаржылық барлау бөлімі Үндістан Парламенттегі сессия барысында Қаржы министрі Панкадж Чаудхари мәлімдегендей, 28 крипто және виртуалды цифрлық активтерге қызмет көрсететін провайдерлерді ресми түрде мойындады.

Бұл әзірлеме Үндістанның Қаржы министрлігі наурыз айында белгілеген нұсқауларға сәйкес келеді, ол криптовалюталық бизнестен Қаржылық барлау бөлімінің стандарттарын сақтауды талап етті. Бұл стандарттар ақшаны жылыстатуға қарсы күресте өте маңызды. Кәсіпорындар енді «Клиентіңізді білу» (KYC) хаттамалары сияқты жеке басын куәландыратын қатаң процестерді қамтитын «Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы» Заңды (PMLA) орындауы керек.

Министрлік директивасының маңызды аспектісі - үнділік клиенттерге қызмет көрсететін шетелдік криптовалюта биржаларын қосу. Бұл биржалар бірдей ережелерді сақтауы керек, ал орындамау PMLA бойынша салдарға әкеледі.

CoinDCX, WazirX және CoinSwitch сияқты ірі биржалар тіркелгенімен, тіркеуді аяқтаған 28 ұйымның ешқайсысы Үндістаннан тыс жерде орналасқан.

қайнар көз