Үндістан полициясы Гонконгпен байланысты INR 10M крипто алаяқтығын зерттеп жатыр

Үнді полициясы 10-ден астам жергілікті инвесторлардан 119,000 миллион INR (700 2024 доллар) астам алаяқтық жасаған «Datameer» сауда қолданбасына қатысты криптовалюта алаяқтығына қатысты тергеуді бастады. 50 жылдың сәуірінде пайда болған схема шағын және ірі инвесторлардың араласуын тарта отырып, криптографиялық инвестициялардан XNUMX% дейін кіріс алуға уәде берді.

Кибер қанаттың басшысы полиция бастығы Панкадж Кумар Расганияның айтуынша, жәбірленушілер әлеуметтік медиа науқандары арқылы жылдам табысқа жетуге көмектесті. Алаяқтық қолданба арқылы қаражат аударылғаннан кейін ол кенеттен жабылып, операторлар жоғалып, инвесторларды қараңғыда қалдырды.

Үндістанның шектеуші нормативтік базасы мен криптовалюталарға салынатын ауыр салықтарға қарамастан, ел цифрлық активтерге сұраныстың өсуін жалғастыруда. Үндістан Chainalysis компаниясының 2024 жылғы жаһандық криптовалюталарды қабылдау индексінде көш бастады, бірақ бұл өсу сонымен қатар өскелең қызығушылықты пайдаланатын алаяқтықпен осалдықтарды көрсетті.

Билік қылмыскерлерді Үндістанда шашыраңқы және Гонконгпен әлеуетті байланыстарды ашты деп күдіктенеді, бұл ұрланған қаражатты іздеуді қиындатады. Тергеушілер бүкіл ел бойынша әртүрлі полиция күштерінің киберқылмыстық сарапшыларымен ынтымақтасады және істің дамуы барысында қосымша мәліметтер күтілуде.

Бұл алаяқтық халықаралық байланыстары бар криптографиялық алаяқтықтардың өсіп келе жатқан тізімін қосады. 2024 жылдың наурыз айында Үндістанның Құқық қорғау басқармасы (ED) «HPZ Token» қолданбасының қатысуымен криптоға қатысты ұқсас алаяқтық үшін ақшаны жылыстатуға қарсы заң бойынша 299 ұйымды, оның ішінде қытайлық жеке тұлғаларды айыптады. Дәрігерге қатысты 35,000 XNUMX долларлық крипто алаяқтығы сияқты басқа жағдайлар Қытай мен Тайваньдағы банктік шоттар мен цифрлық әмияндар желісі арқылы ұрланған қаражаттың қалай жылыстатылғанын көрсетті.

қайнар көз