Томас Даниэлс
Вьетнам билігі шамамен 100 миллион доллардан 400 кәсіпорын мен 1.17-ден астам адамды алдаған криптовалюта схемасын ашты. «Миллион күлкі» деп аударылатын корпорацияның бас директоры мен жеті сыбайласы схеманы жоспарлаған деген болжам бар. Олар құрбандарды Quantum Financial System (QFS) монетасы деп аталатын жалған таңбалауыштан керемет табыс әкелеміз деген уәдемен азғырды.
Қылмыскерлер QFS монетасын ғасырлар бойы ескі отбасылық әулеттерде сақталып келген активтер мен қазыналар қолдайтын етіп көтерді. Бұған қоса, олар кепілсіз немесе пайызсыз жобаларға ақшалай қолдау көрсетіп, инвесторларды жеке қаржылық ортаға қол жеткізуге тарту етті.
Тергеу мәліметтеріне сәйкес, бұл мәлімдемелер мүлдем шындыққа жанаспайды. Полицейлер компанияның бас кеңсесіне рейд жүргізіп, QFS монетасының негізгі активтері жоқ екенін анықтайтын компьютерлер мен құжаттар сияқты маңызды дәлелдерді тәркілегеннен кейін алдаудың ауқымы белгілі болды.
Билік 300 ықтимал инвесторға бағытталған жоспарланған семинар алдында жалған ақпаратты тарату әрекеттерін тоқтатты. Кәсіпорындар әр тиынға 39 миллион донгқа (1,350 доллар) дейін үлес қосса, құрбандар әрқайсысы 4-5 миллион донг (шамамен 190 доллар) инвестициялады. Өзінің заңдылығын арттыру үшін алаяқтық схема әдемі аудандардағы салтанатты кеңсе ғимараттарына 30 миллиард донг (1.17 миллион доллар) инвестициялады.
Бұл оқиға Вьетнамның тоқсандағы криптоға байланысты екінші үлкен бюсті. Полиция қазан айында «Biconomynft» деп аталатын жалған инвестициялық қосымшаны қолдану арқылы құрбандарды алдаған романтикалық алаяқтық желісін бұзды. Биткоинмен алаяқтық тенденциясы жаһандық ауқымда нашарлауда.
Қытайлық алаяқтық британдық шенеуніктердің қаңтар айында 61,000 1.5-нан астам биткоинді тәркілеуіне әкелді. Жақында екі британдық азамат инвесторларды XNUMX миллион фунт стерлингтен алдау үшін алаяқтық криптовалюта схемаларын пайдаланды деп айыпталды.
Қыркүйек айындағы FBI талдауына сәйкес, инвестициялық алаяқтық 71 жылы криптовалютамен байланысты алаяқтықтан болған шығынның 2023%-ын құрады. Бұл бағдарламалар барған сайын күрделене түсетіндіктен қырағылық қажет. Криптовалюталарға инвестиция салмас бұрын сарапшылар адамдар мен компанияларға мұқият зерттеу жүргізуге кеңес береді.
