Дэвид Эдвардс
Мәліметтерге сәйкес, Upbit, Оңтүстік Кореядағы ең ірі криптовалюта биржасы, қаржылық барлау бөлімі (FIU) ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) заңдарын бұзды, атап айтқанда, тұтынушыны білу (KYC) ережелерін сақтамады деген айыппен айыппұл салды. стандарттар. Maeil корпоративтік газетінің хабарлауынша, жаза 9 қаңтарда ашылған және қосымша тергеу жүргізіліп жатқан кезде Upbit-ті нақты корпоративтік операцияларды тоқтатуға шақырады.
Сәйкестік бұзылулары көрсетілген
Оңтүстік Кореяның негізгі қаржылық реттеушісінің қарамағында жұмыс істейтін FIU Upbit компаниясының 2024 жылдың тамызында бизнес лицензиясын ұзарту туралы өтінішіне байланысты жергілікті жерде тергеу жүргізді және 700,000 100 ықтимал KYC бұзушылықтарын анықтады. Арнайы қаржылық ақпаратты есеп беру және пайдалану актісіне сәйкес, бұзушылықтар әрбір бұзушылық үшін ₩68,596 миллион (XNUMX XNUMX АҚШ доллары) көлемінде айыппұл салуға әкеп соғуы мүмкін.
Upbit сонымен қатар жергілікті биржалардан Оңтүстік Корея азаматтарының жеке басын растау үшін нақты аттың аутентификация жүйелерін пайдалануды талап ететін ішкі ережелерді бұза отырып, шетелдік трейдерлерге қызмет көрсеткені үшін ӘКК тарапынан сынға ұшырады.
Upbit операцияларының салдары
Егер айыппұл мақұлданса, Upbit-ке алты ай бойы жаңа клиенттерді қабылдауға тыйым салынуы мүмкін, бұл оның Оңтүстік Кореяның криптовалюта секторындағы 70% нарықтық үлесіне үлкен әсер етеді. Түпкілікті шешім келесі күні күтілуде және биржа 15 қаңтарға дейін өз ұстанымын ҚББ-ға ұсынуы керек.
Upbit компаниясының бизнес лицензиясын ұзарту туралы өтініші әлі қаралуда; оның мерзімі 2024 жылдың қазан айында аяқталады. The Block деректеріне сәйкес, Upbit реттеуші кедергілерге қарамастан, ай сайынғы сауда көлемі 2024 миллиард доллардан асатын 283 жылдың желтоқсанында үшінші ірі орталықтандырылған биржа ретінде орын алды.
Алаяқтықпен және заңсыз қаржылық қызметпен байланысты қауіптерді азайту үшін Оңтүстік Кореяның шенеуніктері AML және KYC сәйкестігіне назар аудара отырып, криптовалюта секторына мониторингті күшейтті. Upbit данасы маңызды сала ойыншылары арасында сәйкестікті қамтамасыз ету үшін орындалатын қатаң қадамдарды көрсетеді.
